Vụ án Ngân hàng Đông Á: Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan Vũ “nhôm”

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) có liên quan đến Vũ “nhôm”.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Vụ án Ngân hàng Đông Á: Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan Vũ nhôm - Ảnh 1.

Nguyên tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình – Ảnh: TẤN THẠNH

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (cựu giám đốc Công ty CP Lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015; quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (cựu trưởng Ban Kiểm soát DAB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỉ đồng.

Trước đó, đầu tháng 4-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng Tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Á – DongA Bank), cùng 20 đồng phạm với tội danh nêu trên.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng, bao gồm: 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DAB; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng tài khoản trái phép…

Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015, làm tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, VKSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án này. Trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND Tối cao có một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với ông Trần Phương Bình. Đó là việc ông Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh, nguyên trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB, chuyển 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, còn gọi là Vũ “nhôm”, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79).

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh bị cơ quan điều tra xác định xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỉ đồng để mua hơn 74.279.056 cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỉ đồng cho Vũ “nhôm”; chi sai nguyên tắc 359 tỉ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép… gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.180 tỉ đồng nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ng. Hưởng

TIN MỚI

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường, nhiều người muốn nhận nuôi Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường, nhiều người muốn nhận nuôi

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường, nhiều người muốn nhận nuôi

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường, nhiều người muốn nhận nuôi

Tài xế Grabbike nghi bị cướp sát hại trong khu dân cư ở Sài Gòn Tài xế Grabbike nghi bị cướp sát hại trong khu dân cư ở Sài Gòn

Tài xế Grabbike nghi bị cướp sát hại trong khu dân cư ở Sài Gòn

Tài xế Grabbike nghi bị cướp sát hại trong khu dân cư ở Sài Gòn

3 nữ học sinh mất tích bí ẩn sau buổi lễ kỉ niệm ở trường 3 nữ học sinh mất tích bí ẩn sau buổi lễ kỉ niệm ở trường

3 nữ học sinh mất tích bí ẩn sau buổi lễ kỉ niệm ở trường

3 nữ học sinh mất tích bí ẩn sau buổi lễ kỉ niệm ở trường

Vụ 4 người 1 nhà treo cổ tử vong: Tự sát do áp lực nợ nần? Vụ 4 người 1 nhà treo cổ tử vong: Tự sát do áp lực nợ nần?

Vụ 4 người 1 nhà treo cổ tử vong: Tự sát do áp lực nợ nần?

Vụ 4 người 1 nhà treo cổ tử vong: Tự sát do áp lực nợ nần?

Thanh niên sang nhà hàng xóm xin kéo điện, sau đó hiếp dâm bé gái hơn 7 tuổi Thanh niên sang nhà hàng xóm xin kéo điện, sau đó hiếp dâm bé gái hơn 7 tuổi

Thanh niên sang nhà hàng xóm xin kéo điện, sau đó hiếp dâm bé gái hơn 7 tuổi

Thanh niên sang nhà hàng xóm xin kéo điện, sau đó hiếp dâm bé gái hơn 7 tuổi

Hé lộ nguyên nhân 4 người trong gia đình cùng tử vong ở Kỳ Anh Hé lộ nguyên nhân 4 người trong gia đình cùng tử vong ở Kỳ Anh

Hé lộ nguyên nhân 4 người trong gia đình cùng tử vong ở Kỳ Anh

Hé lộ nguyên nhân 4 người trong gia đình cùng tử vong ở Kỳ Anh

Tướng Mỹ: Israel sẽ tấn công S-300 bằng đòn táo bạo Tướng Mỹ: Israel sẽ tấn công S-300 bằng đòn táo bạo

Tướng Mỹ: Israel sẽ tấn công S-300 bằng đòn táo bạo

Tướng Mỹ: Israel sẽ tấn công S-300 bằng đòn táo bạo

Để lại thư tuyệt mệnh, 4 người trong gia đình tử vong Để lại thư tuyệt mệnh, 4 người trong gia đình tử vong

Để lại thư tuyệt mệnh, 4 người trong gia đình tử vong

Để lại thư tuyệt mệnh, 4 người trong gia đình tử vong

Chú rể mếu máo trong lễ rước dâu lộ ảnh mặt sưng húp, dân mạng chỉ ra ‘bằng chứng’ bị vợ đánh dù vừa cưới được vài ngày Chú rể mếu máo trong lễ rước dâu lộ ảnh mặt sưng húp, dân mạng chỉ ra ‘bằng chứng’ bị vợ đánh dù vừa cưới được vài ngày

Chú rể mếu máo trong lễ rước dâu lộ ảnh mặt sưng húp, dân mạng chỉ ra ‘bằng chứng’ bị vợ đánh dù vừa cưới được vài ngày

Chú rể mếu máo trong lễ rước dâu lộ ảnh mặt sưng húp, dân mạng chỉ ra ‘bằng chứng’ bị vợ đánh dù vừa cưới được vài ngày

Hé lộ thư tuyệt mệnh trong vụ 4 người trong gia đình tử vong trong tư thế treo cổ Hé lộ thư tuyệt mệnh trong vụ 4 người trong gia đình tử vong trong tư thế treo cổ

Hé lộ thư tuyệt mệnh trong vụ 4 người trong gia đình tử vong trong tư thế treo cổ

Hé lộ thư tuyệt mệnh trong vụ 4 người trong gia đình tử vong trong tư thế treo cổ

Từ 1/2/2019, điện thoại Android tăng giá mạnh Từ 1/2/2019, điện thoại Android tăng giá mạnh

Từ 1/2/2019, điện thoại Android tăng giá mạnh

Từ 1/2/2019, điện thoại Android tăng giá mạnh

Ngọc Trinh đẹp hút hồn, nóng bỏng khoe vòng ba săn chắc với tennis Ngọc Trinh đẹp hút hồn, nóng bỏng khoe vòng ba săn chắc với tennis

Ngọc Trinh đẹp hút hồn, nóng bỏng khoe vòng ba săn chắc với tennis

Ngọc Trinh đẹp hút hồn, nóng bỏng khoe vòng ba săn chắc với tennis

‘Đất’ Sài Gòn sinh viên khó sống tới cỡ nào: Cứ đọc hết những nội quy lạ lùng này rồi bạn sẽ hiểu ‘Đất’ Sài Gòn sinh viên khó sống tới cỡ nào: Cứ đọc hết những nội quy lạ lùng này rồi bạn sẽ hiểu

‘Đất’ Sài Gòn sinh viên khó sống tới cỡ nào: Cứ đọc hết những nội quy lạ lùng này rồi bạn sẽ hiểu

‘Đất’ Sài Gòn sinh viên khó sống tới cỡ nào: Cứ đọc hết những nội quy lạ lùng này rồi bạn sẽ hiểu

Sao Mỹ tăng thuế, các nước trả đũa Mỹ đòi điều tra? Sao Mỹ tăng thuế, các nước trả đũa Mỹ đòi điều tra?

Sao Mỹ tăng thuế, các nước trả đũa Mỹ đòi điều tra?

Sao Mỹ tăng thuế, các nước trả đũa Mỹ đòi điều tra?

7 loại nước trái cây cho bạn gái làn da mịn màng 7 loại nước trái cây cho bạn gái làn da mịn màng

7 loại nước trái cây cho bạn gái làn da mịn màng

7 loại nước trái cây cho bạn gái làn da mịn màng

Phát hiện thư tuyệt mệnh tại hiện trường 4 người chết treo cổ Phát hiện thư tuyệt mệnh tại hiện trường 4 người chết treo cổ

Phát hiện thư tuyệt mệnh tại hiện trường 4 người chết treo cổ

Phát hiện thư tuyệt mệnh tại hiện trường 4 người chết treo cổ